Той е заподозрян в пране на пари и укриване на данъци

Той е обвинен в пране на пари от наркотрафик

Адвокатът му не знае, но от прокуратурата потвърдиха

Заради разследване за укриване на данъци и пране на пари

Тримата са били част от международна престъпна група

Банкерът е проверяван за същото престъпление в Лихтенщайн

Деветима са в ареста по подозрение, че са ощетили страната си при сделка за ремонт на вертолети

Тя трябва да даде показания по разследването за пране на пари

Възможно е да му бъде предявено обвинение